आखरी अपडेट: 12 जून, 2023, 11:57 IST
ईडी ने कहा कि जैन और राव के साथ फर्म को नोटिस जारी किए गए हैं।
फेमा जांच के पूरा होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार यह तय हो जाने के बाद, आरोपी को दंड का भुगतान करना पड़ सकता है जो उल्लंघन की गई राशि का तीन गुना हो सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीनी मोबाइल फोन निर्माता श्याओमी की भारतीय शाखा, इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर बी राव, पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन और तीन विदेशी बैंकों को कथित उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 5,551 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी मुद्रा कानून।
निर्णायक प्राधिकरण (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के) ने फेमा की धारा 16 के तहत श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दो अधिकारियों, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को नोटिस जारी किया है, संघीय एजेंसी ने एक में कहा कथन।
फेमा जांच के पूरा होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार यह तय हो जाने के बाद, आरोपी को दंड का भुगतान करना पड़ सकता है जो उल्लंघन की गई राशि का तीन गुना हो सकता है।
ईडी ने कहा कि जैन और राव के साथ फर्म को नोटिस जारी किए गए हैं।
न्यायिक प्राधिकरण ने फेमा की धारा 10(4) और 10(5) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए तीन बैंकों – सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ) जैसा कि उन्होंने बैंकों के माध्यम से रॉयल्टी के नाम पर विदेशी जावक प्रेषण की अनुमति दी, “बिना” उचित परिश्रम किए और “बिना” कंपनी से कोई अंतर्निहित तकनीकी सहयोग समझौता प्राप्त किया, यह कहा।
ईडी ने पहले कंपनी द्वारा विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि के “अनधिकृत” प्रेषण के लिए फेमा के तहत अपने बैंक खातों में पड़े श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपये के फंड को जब्त कर लिया था।
फेमा की धारा 37ए के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने उक्त जब्ती आदेश की पुष्टि की है। प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का यह मानना सही है कि 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर आयोजित किया गया है। फेमा, 1999 की धारा 4 और फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के अनुसार इसे जब्त किया जा सकता है।
एजेंसी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने यह भी देखा कि रॉयल्टी का भुगतान भारत से बाहर विदेशी मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए एक उपकरण के अलावा और कुछ नहीं था और यह फेमा प्रावधानों का “ज़बरदस्त” उल्लंघन था।
ईडी ने कहा कि पिछले साल शुरू की गई अपनी जांच में पाया गया है कि कंपनी ने रॉयल्टी की आड़ में Xiaomi समूह की इकाई सहित तीन विदेशी संस्थाओं को 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी थी।
“समूह की संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी बहाने की आड़ में, कंपनी ने विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में यह राशि प्रेषित की, जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन करती है,” यह कहा। पीटीआई एनईएस आरसी
(यह कहानी News18 के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)
