प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले की जांच कर रहा है। (फाइल इमेज: न्यूज18)
जीडीआर को डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी एक परक्राम्य वित्तीय साधन के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक कंपनी को विदेशों में पूंजी बाजार में निवेशकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित वैश्विक डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लंदन स्थित भारतीय मूल के एक व्यक्ति (पीआईओ) और कुछ अन्य संस्थाओं की 59 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। .
जीडीआर को डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी एक परक्राम्य वित्तीय साधन के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक कंपनी को विदेशों में पूंजी बाजार में निवेशकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
ये संपत्तियां लंदन स्थित अरुण पंचारिया, संजय अग्रवाल और इंडिया फोकस कार्डिनल फंड की हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि हैदराबाद स्थित फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड से संबंधित जांच में कुल 59.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
पंचारिया और उनसे जुड़ी संस्थाएं जैसे लंदन स्थित पैन एशिया एडवाइजर्स लिमिटेड (जिसे अब ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), इंडिया फोकस कार्डिनल फंड और विंटेज एफजेडई (“विंटेज” – जिसे अब अल्टा विस्टा इंटरनेशनल एफजेडई के नाम से जाना जाता है) ने अपने सहयोगियों जैसे अग्रवाल, जलज बत्रा और अन्य के साथ मिलकर फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों मोर्थला श्रीनिवास रेड्डी और मोर्थला मल्ला रेड्डी के साथ मिलकर “धोखा देने और भारतीयों को धोखा देने” के लिए एक “धोखाधड़ी” जीडीआर योजना को डिजाइन और क्रियान्वित किया। निवेशक”, ईडी ने आरोप लगाया।
नियमों के अनुसार, जब किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर विदेश में सब्सक्राइब किया जाता है, तो आय को भारत में वापस लाया जाना अनिवार्य है, जब तक कि उन्हें भविष्य की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश में जमा नहीं किया जाता है।
हालांकि, फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के मामले में, 71.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर (जून और अगस्त 2010 में जीडीआर जारी करने के समय प्रचलित विनिमय दर पर 318 करोड़ रुपये के बराबर) की जीडीआर आय भारत में वापस नहीं की गई थी, यहां तक कि भविष्य की कोई वास्तविक विदेशी मुद्रा आवश्यकताएं भी नहीं थीं, ईडी ने कहा।
जीडीआर की राशि 56.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो ऑस्ट्रिया के यूरोएम बैंक में फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी, जिसे जीडीआर ग्राहक विंटेज एफजेडई द्वारा लिए गए ऋण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आरोपी के खिलाफ पहले दर्ज की गई तेलंगाना पुलिस की एफआईआर से उपजा है।
(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)
